Проверка контрагентов

  • Чтобы не попадать в судебные разбирательства
  • Чтобы оперативно действовать внутри судебного процесса
  • Чтобы вовремя принимать опережающие действия
Получить консультацию

Seitenberg.Finance проверит интересующие вас предприятий в Европе, России и странах СНГ оперативно и достоверно:

  • Отчет – аналитический отчет о финансовом состоянии, судебных процессах, взаимосвязях аффилированных лиц, упоминания в медийном пространстве, и т.д.
  • Мониторинг – постоянный мониторинг всех изменений регистрационного, финансового, судебного характера самого предприятия, аффилированных с ним лиц и ключевых контрагентов, а так же  появление упоминаний об интересующем круге лиц в медийном пространстве как в стране пребывания, так и в иностранных источниках.

Что необходимо знать о вашем партнере в России и где получить эту информацию самостоятельно:

  • В выписке из ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических лиц) вы узнаете основные данные организации: дату регистрации, адрес, уставный капитал, телефоны, Фамилии Имена Отчества учредителей и руководителей, виды деятельности организации.
    Сайт: https://egrul.nalog.ru/index.html
  • Проверьте адрес контрагента на место массовой регистрации
    Сайт: https://service.nalog.ru/addrfind.do
  • Проверьте паспорт своего российского партнера в «Списке недействительных российских паспортов» Министерства Внутренних Дел
    Сайт: http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.htm?sid=2000
  • Проверьте действительность нотариальной доверенности лиц, с которыми вы подписываете документы в Федеральной нотариальной палате
    Сайт: https://www.reestr-dover.ru/
  • Проверьте руководителя компании на возможную дисквалификацию
    Сайт: https://service.nalog.ru/disqualified.do
  • Проверьте компанию в реестре субъектов малого и среднего бизнеса
    Сайт: https://rmsp.nalog.ru/search.html
  • Проверьте компанию на возможность банкротства
    Сайт: https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx
  • Проверьте компанию на наличие сообщений о существенных фактах, таких как ликвидация, преобразование, слияние и т. д. юридического лица в Вестнике Государственной Регистрации
    Сайт: https://www.vestnik-gosreg.ru/electronic/
  • Проверьте компанию на наличие исполнительного производства в Федеральной службе судебных приставов
    Сайт: https://fssprus.ru/iss/ip
  • Проверьте компанию на предмет разбирательств в суде по картотеке арбитражных дел
    Сайт: http://kad.arbitr.ru/
  • Просмотрите данные по бухгалтерской отчетности за прошлые периоды на сайте Службы Государственной Статистики
    Сайт: https://www.gks.ru/accounting_report
  • С информацией об аффилированных лицах, эмиссионных документах, решениями акционеров (участников) и т. д. можно ознакомиться в Центре раскрытия корпоративной информации
    Сайт:  https://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
  • Проверьте контрагента на добросовестность в «черных списках» поставщиков в Единой информационной системе в сфере закупок
    Сайт: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
  • Проверить действительность лицензии компании, если ее деятельность подразумевает наличие лицензии. Имеет ли компания лицензию можно узнать из выписки ЕГРЮЛ, а действительность лицензии проверяется на соответствующих сайтах ведомств.

Seitenberg.Finance сделает полный аналитический отчет или будет вести мониторинг интересующей вас компании по всем вышеуказанным и множеству дополнительных критериев

Консультация со специалистом
Оставьте свои контактные даные. Наш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время и даст квалифицированную помощь
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой 2021. © Seitenberg.